第一章 總 則
第一條 為促進各項工作的規(guī)范化、制度化和科學(xué)化，理順管理程序，提高工作效能，根據(jù)《公司法》、公司章程，制定本規(guī)則。
第二章 工作職責(zé)
第二條 執(zhí)行董事作為公司法定代表人，代表股東權(quán)益，在法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、履行義務(wù)，對股東負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，根據(jù)《公司法》、公司章程履行職責(zé)，開展工作。黨支部書記按照有關(guān)法律法規(guī)和黨的相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，開展工作。公司監(jiān)事按照《公司法》和公司章程履行職責(zé)，開展工作。公司副總經(jīng)理及其他高級經(jīng)營管理人員，協(xié)助總經(jīng)理工作，并按照工作分工，在自己的職權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)，開展工作。
第三章 會議制度
第三條 公司實行公司班子會、總經(jīng)理辦公會、專題會會議制度。
第四條 公司班子會
公司班子會由執(zhí)行董事召集并主持。會議議題由辦公室匯總，執(zhí)行董事審定。會議通知由執(zhí)行董事簽發(fā)。公司總經(jīng)理、黨支部書記、監(jiān)事、副總經(jīng)理及其他高級經(jīng)營管理人員參加，辦公室負(fù)責(zé)人列席會議，其他列席人員由會議召集人根據(jù)會議內(nèi)容需要確定。辦公室負(fù)責(zé)做好會議記錄，并整理起草、印制分發(fā)公司班子會決議和會議紀(jì)要。公司班子會每年召開不少于4次。
會議的主要任務(wù)是：研究決定提報集團的重要請示報告事項；落實“三重一大”議事制度，研究決定重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度(10萬元以上)資金運作等事項。
第五條 總經(jīng)理辦公會
總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集并主持。會議議題由綜合部匯總，總經(jīng)理審定。會議通知由總經(jīng)理簽發(fā)。副總經(jīng)理及其他高級經(jīng)營管理人員參加。綜合部負(fù)責(zé)人列席會議，其他列席人員由會議召集人根據(jù)會議內(nèi)容需要確定。綜合部負(fù)責(zé)做好會議記錄，并整理起草總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要，由辦公室印制分發(fā)?？偨?jīng)理辦公會根據(jù)需要隨時召開。
會議的主要任務(wù)是：研究實施生產(chǎn)經(jīng)營計劃、發(fā)展計劃；研究編制提交集團的財務(wù)預(yù)算、利潤分配方案；研究員工福利、職工培訓(xùn)、安全生產(chǎn)、企業(yè)穩(wěn)定、市場營銷、質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)管理、工程管理、人力資源配置、勞動用工管理、日常經(jīng)營管理；研究制定公司各項生產(chǎn)管理制度，建立并完善管理體系；研究擬訂公司管理機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；研究生產(chǎn)經(jīng)營管理工作中向上級請示報告的重要問題及重大情況；通報經(jīng)理層日常工作；研究解決臨時遇到的突出問題；研究討論提交集團審批和公司班子會決議的“三重一大”事項；研究決定向職代會報告的事項；研究解決集團或公司班子會授權(quán)的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。
第六條 專題會
專題會經(jīng)總經(jīng)理同意，根據(jù)工作需要由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)召集，分管范圍內(nèi)的相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參加會議。涉及兩位以上領(lǐng)導(dǎo)分管的工作的，可共同召集會議。通知和會議紀(jì)要由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，總經(jīng)理簽發(fā)；會議由牽頭部室負(fù)責(zé)做好會議記錄，并整理起草專題會議紀(jì)要，由辦公室印制分發(fā)。
會議的主要任務(wù)是：研究協(xié)調(diào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)分工職責(zé)范圍內(nèi)的日常業(yè)務(wù)工作和專門問題；協(xié)調(diào)解決分管工作之間有意見分歧的問題；研究協(xié)調(diào)需提交總經(jīng)理辦公會或公司班子會研究決定的有關(guān)問題。
第四章 公文處理
第七條 公文簽發(fā)
（一）公司公文
1、向集團報送的各類請示，公司班子會研究決定的“三重一大”決定事項，由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審簽，執(zhí)行董事簽發(fā)。
2、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作部署安排，總經(jīng)理辦公會決定事項，公司開展的專項工作部署、方案等，由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，總經(jīng)理簽發(fā)。
（二）會議紀(jì)要
公司班子會需要形成會議紀(jì)要的，由總經(jīng)理、支部書記、監(jiān)事會簽，執(zhí)行董事簽發(fā)?？偨?jīng)理辦公會議需要形成會議紀(jì)要的，總經(jīng)理簽發(fā)。專題會議需要形成會議紀(jì)要的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審簽，總經(jīng)理簽發(fā)。
第八條 收文處理
收到需要辦理的各類公文、函件，由辦公室提出擬辦意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后交由相關(guān)部室辦理。收到上級單位和有關(guān)部門的正式文件和會議材料，報執(zhí)行董事和總經(jīng)理閱；收到需要公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加的會議或活動通知、電話記錄、傳真等，報執(zhí)行董事和總經(jīng)理閱并參加，需分管副職或部室負(fù)責(zé)人參加的由總經(jīng)理批示安排；收到關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營管理安排部署的文件、電話記錄、傳真等，報執(zhí)行董事閱知，總經(jīng)理批示辦理。收到需要部室工作人員參加的會議或活動，可由分管領(lǐng)導(dǎo)閱辦。公司領(lǐng)導(dǎo)和部室開會帶回的文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等會議材料，要及時、完整地交辦公室文秘人員登記、辦理、歸檔。各部室接辦文件后，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)辦結(jié)；緊急公文，隨收隨辦。凡請示件已同意或需答復(fù)的，承辦部室均應(yīng)擬文批復(fù)；不同意的也應(yīng)以其他方式通知來文單位，并說明理由。
第五章 科學(xué)決策
第九條 各部室提請會議研究決定的重要決策建議，應(yīng)以基礎(chǔ)性、系統(tǒng)性的調(diào)查研究或發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)；涉及其他有關(guān)部室，應(yīng)充分協(xié)商；涉及新項目建設(shè)、對外投資、合資合作等事項的，要通過召開專家鑒定會、分析論證會等，廣泛征求和吸收專家意見。
第十條 嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)集團批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算。公司財務(wù)報銷實行審批制度，經(jīng)審批同意的，方可報銷。金額低于2萬元（含）的，由申請部室經(jīng)辦人，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批簽；金額超過2萬元，由申請部室經(jīng)辦人、部室負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理、執(zhí)行董事共同批簽。資金涉及超過10萬元（含）的大額度支出，經(jīng)公司班子會通過后方可執(zhí)行。經(jīng)公司班子會研究決定的合同執(zhí)行，依據(jù)進度正常支付，由總經(jīng)理批簽。遇到安全生產(chǎn)等特殊緊急事態(tài)，如不及時辦理會造成損失的，總經(jīng)理與執(zhí)行董事可先口頭溝通，總經(jīng)理先行簽批辦理，事后按程序補辦。
第十一條 制定公司制度應(yīng)由主辦部室牽頭，會同相關(guān)部室研究，成稿后，上會前，由辦公室牽頭開展合規(guī)合法審查，確保制定出臺的制度文件符合國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)范，契合公司章程和公司實際。
第六章 紀(jì)律和作風(fēng)
第十二條 公司全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、模范遵守廉潔從政的各項規(guī)定，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定、省委十條辦法和市委九條意見，嚴(yán)于律己，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，扎實工作。
第十三條 嚴(yán)格執(zhí)行重大事項報告制度。公司中長期發(fā)展規(guī)劃、對外投資合作、固定資產(chǎn)處理、干部人事調(diào)整、機構(gòu)設(shè)置變更等重大事項要及時向集團請示報告。“三重一大”事項要向公司班子會報告，實行集體決策。公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的重要事項要及時向總經(jīng)理報告。公司各分管領(lǐng)導(dǎo)、各部室要嚴(yán)格按規(guī)定的審批權(quán)限和工作程序辦理分管范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作，不得越權(quán)、越位。對領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項，經(jīng)辦人要按領(lǐng)導(dǎo)要求，及時辦結(jié)，并向交辦領(lǐng)導(dǎo)報告。
第十四條 嚴(yán)格組織和工作制度。公司全體員工要嚴(yán)格遵守各項政治紀(jì)律、組織紀(jì)律、財經(jīng)紀(jì)律和工作紀(jì)律，嚴(yán)守機密，堅守崗位，盡職盡責(zé)。各部室要建立健全管理制度，不斷提高工作質(zhì)量和效率。
第十五條 上級或外省、市領(lǐng)導(dǎo)、客戶來公司視察指導(dǎo)、聯(lián)系工作，由有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)、部室提前向集團和公司主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，重要來賓按程序報集團，并告知公司辦公室，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排接待。一般來客，按照對口原則陪同、接待，并嚴(yán)格控制餐標(biāo)和陪同人數(shù)。未經(jīng)公司辦公室簽字同意，財務(wù)部不予報銷日照境內(nèi)的招待費。
第十六條 執(zhí)行董事和總經(jīng)理一般不同時離開日照，溝通一致后，方可請假。執(zhí)行董事或總經(jīng)理離開日照時，由公司辦公室提前1天向集團請假。公司其他領(lǐng)導(dǎo)出差、休假，應(yīng)事先向執(zhí)行董事、總經(jīng)理請假，并告知辦公室。公司工作人員凡離開辦公區(qū)的和因故不能按時到崗的均應(yīng)請假，不滿1天的向部室主要負(fù)責(zé)人口頭請假；請假滿1天，不超過3天的，應(yīng)填寫請假表，由部室主要負(fù)責(zé)人簽字同意后，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；超過3天的，由部室主要負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部室負(fù)責(zé)人請假不超過２天的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，需向執(zhí)行董事和總經(jīng)理口頭請假；超過２天的，應(yīng)填寫請假表經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報執(zhí)行董事和總經(jīng)理批準(zhǔn)，請假表報辦公室備存。公司工作人員請假天數(shù)較長的，由辦公室告知人力資源部、財務(wù)部，休假職工的工資、獎金、福利等待遇按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。請假返回或期滿的應(yīng)及時向部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)銷假，由辦公室核銷。
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